La preuve de l'origine des fonds (POSOF) est un document ou ensemble de documents qui indique la source des fonds entrants.
La POSOF peut être demandée pour les dollars canadiens envoyés depuis un compte bancaire ou pour confirmer l'origine des cryptomonnaies qui ont été vendues pour un retrait d'argent.
Occasionnellement, nous devons collecter plus d'informations ou de documents de nos clients (telle qu'une preuve de source de fonds) afin de répondre à nos obligations envers les lois de lutte contre le blanchiment d'argent et les règlementations ou pour compléter une diligence raisonnable. Nous pourrions aussi vous demander une preuve de source de fonds pour les transactions plus élevées.
Tout document soumis doit couvrir tous les dépôts ou retraits effectués 24 heures avant la dernière transaction élevée.
Les documents acceptables qui peuvent être demandés incluent, mais ne sont pas limités à:
Relevé bancaire indiquant la transaction
Preuve de virement bancaire
Chèque nul
Lettre de consentement des deux parties pour les comptes communs
Pièce d'identité du copropriétaire du compte bancaire, indiquant son nom et sa signature
L'adresse du portefeuille Bitcoin ou Ethereum qui a alimenté le compte Shakepay
Si vous avez d'autres questions concernant les POSOF ou si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle, qui se fera un plaisir de vous aider !